La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de más de dos millones de dólares y 102 bienes a Matías Ángel Matarochi y otras tres personas en el marco de una causa por lavado de activos vinculada al clan Derminio. El tribunal también anuló la pena de ocho años impuesta a Matarochi y ordenó dictar una nueva.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó, el 13 de agosto, la declaración de culpabilidad por lavado de activos y el decomiso de bienes pertenecientes a Matías Ángel Matarochi, empresario vinculado al denominado “clan Derminio”. La decisión fue adoptada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.
En junio de 2025, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario había condenado a Matarochi a ocho años de prisión y una multa de 114.837.270 pesos por lavado de activos agravado por habitualidad o por ser miembro de una asociación o banda. En el mismo juicio, Norberto Derminio fue condenado a cinco años de prisión y una multa de 136.034.251,02 pesos; Juan Derminio recibió una pena única de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 30.597.283,40 pesos.
El tribunal oral había ordenado el decomiso de más de dos millones de dólares y de 102 bienes, entre inmuebles, vehículos y embarcaciones, al considerar acreditado que fueron adquiridos con fondos de origen ilícito. La Cámara de Casación confirmó el decomiso también sobre bienes registrados a nombre de tres mujeres que fueron absueltas en el juicio.
Por mayoría, con la disidencia del juez Yacobucci, la Cámara anuló únicamente el monto de la pena de Matarochi y ordenó que se dicte una nueva sentencia al respecto. El tribunal rechazó los planteos de la defensa vinculados con la imputación, la valoración de la prueba y la restitución de los bienes.
En su resolución, los jueces señalaron que las explicaciones de la defensa de Matarochi “resultan insuficientes para desvirtuar los nexos comprobados entre Matarochi y sujetos dedicados de manera sostenida al tráfico de estupefacientes y a otras actividades delictivas”. También indicaron que la prueba producida durante el debate permitió acreditar que Matarochi, junto con Norberto Derminio, E.G. —prófugo— y otros integrantes de la organización, “compraron o adquirieron, vendieron, transfirieron, administraron y buscaron disimular una gran cantidad de bienes provenientes de ilícitos penales”.
Los jueces valoraron antecedentes judiciales, comunicaciones interceptadas y otros elementos que, según sostuvieron, permitieron establecer “una comunidad económica y operativa entre los integrantes del clan”. El fallo describió un mecanismo de falta de registración de vehículos a nombre de sus verdaderos poseedores y transferencias sucesivas para generar “confusión patrimonial”.
La investigación se inició a partir de expedientes abiertos desde 2018 por narcotráfico, contrabando y operaciones patrimoniales incompatibles con el perfil económico de los investigados. En septiembre de 2021, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó 38 allanamientos simultáneos, de los cuales 34 fueron en Rosario y el resto en otras localidades de Santa Fe y Salta. Se detuvo a cinco personas y se secuestraron automóviles de alta gama, camiones, camionetas, motocicletas y una embarcación. En un departamento donde residía Norberto Derminio, propiedad de Matarochi, se incautaron 1.659.835 dólares.
En diciembre de 2023, la fiscalía identificó 146 operaciones vinculadas a maniobras de lavado de activos al requerir la elevación a juicio. La investigación estuvo a cargo de la entonces Fiscalía Federal N°3 de Rosario, con Adriana Saccone al frente. Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal fue representado por Federico Reynares Solari, Juan Argibay Molina y Rodrigo Romero. En la instancia de casación intervino el fiscal general Javier De Luca.