El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue procesado en 2021 por negociaciones incompatibles con la función pública. La causa se originó en su participación en reuniones y en la designación del Deutsche Bank como colocador de deuda cuando se desempeñaba en el Ministerio de Finanzas.
La Oficina Anticorrupción dictaminó en 2019 que Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, violó la Ley de Ética Pública al no abstenerse de participar en cinco reuniones con representantes del Deutsche Bank entre noviembre de 2016 y agosto de 2017, según consta en el expediente. Además, le reprochó su intervención en la designación del Deutsche Bank como colocador de deuda en 2017, mediante la Resolución 5/2017 del Ministerio de Finanzas.
En enero de 2017, el Ministerio de Finanzas, entonces a cargo de Luis Caputo, designó al Deutsche Bank junto a otras entidades financieras (Santander, BBVA Francés, Citibank, HSBC y JP Morgan) como banco colocador de un primer tramo de emisión de deuda pública por 5.000 millones de dólares. La designación generó una investigación judicial debido a que Bausili, por entonces subsecretario y luego secretario de Finanzas, había sido empleado del banco hasta enero de 2016 y mantenía vínculos y acciones de la entidad.
Luego del dictamen de la Oficina Anticorrupción, en abril de 2021 el juez federal Sebastián Casanello procesó a Bausili por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Denuncia por contratos de derivados
El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py para que se investigue la participación y elección del Deutsche Bank como contraparte en los contratos de derivados financieros. El caso lo tramita el Juzgado Federal 4 de Ariel Lijo y apunta también a Caputo y otros funcionarios.
El escrito del abogado sostiene que Caputo y Bausili tuvieron cargos jerárquicos en el Deutsche Bank y que el banco alemán se vio beneficiado en la operatoria debido a la suba de la cotización internacional del oro, que superó los 4.000 dólares por onza, lo que obligó al Banco Central a pagar una diferencia en dólares.
La investigación penal se originó a partir de los hallazgos consignados en el informe de auditoría de los estados contables del Banco Central aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN). El organismo de control, a cargo de Juan Manuel Olmos, incluyó un apartado específico denominado “Operaciones de opciones con subyacente oro” para advertir sobre la naturaleza de estas transacciones.
Trayectoria de Caputo y Bausili en el Deutsche Bank
Caputo se desempeñó como jefe de trading para Europa del Este y América Latina en Londres entre 1998 y 2003, y luego como presidente de la sucursal de Argentina desde 2003 hasta abril de 2008. Bausili fue director del área de Mercados de Capitales de Deuda para América Latina, con desempeño en Nueva York y luego como director en Buenos Aires, además de responsable de Operaciones Macroeconómicas Globales en el sector de Operaciones por Cuenta Propia. Trabajó en el Deutsche Bank por alrededor de 9 años, desde 2007 hasta enero de 2016.
Ambos fueron socios de la consultora Anker Latinoamérica, fundada en 2020. Luego de que Caputo y Bausili asumieran sus actuales cargos en el gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, la consultora suspendió sus actividades. Varios de sus integrantes pasaron a ocupar puestos clave en el equipo económico.