La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) informó que no cuenta con licencias de software para rastrear billeteras virtuales, lo que demora la pesquisa sobre movimientos por más de 4,7 millones de dólares vinculados al lanzamiento del activo digital.
El 30 de enero de 2025, a las 14 horas, mientras Hayden Davis ingresaba a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei, desde una billetera virtual asociada al empresario se transfirieron 499.000 dólares a una cuenta desconocida. Horas después, dos transferencias por más de un millón de dólares fueron dirigidas a la cuenta del jubilado argentino Orlando Mellino, según reconstruyó la Justicia.
En el marco de la causa que investiga el lanzamiento del activo digital $Libra, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a la UFECI profundizar el análisis de esas y otras transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que suman aproximadamente 4.780.100 dólares.
La respuesta de la UFECI llegó a mediados de abril, ocho meses después del pedido. En un escrito breve, el organismo reconoció no estar en condiciones materiales de realizar el análisis solicitado, al carecer de las herramientas y licencias tecnológicas necesarias, y señaló que cuando las obtenga lo comunicará.
El trabajo forense busca quebrar el anonimato de la blockchain para identificar a los titulares de las billeteras. En el caso de $Libra, la Justicia logró identificar a Mellino, a Mauricio Novelli y a su socio Manuel Terrones Godoy, quienes recibieron de Davis más de 730.000 dólares digitales entre enero y febrero de 2025.
El pedido de Taiano, impulsado por una querella, responde a que existen numerosas cuentas con actividad relevante cuyos dueños aún se desconocen.
La UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, había apuntalado previamente la hipótesis de “información privilegiada” en la previa al lanzamiento de la moneda. Con una versión gratuita de un software de rastreo, identificó 74 billeteras que adquirieron el activo de forma masiva durante los 22 segundos previos al tuit de Milei, por más de 13 millones de dólares. Esa versión gratuita expiró y la Procuraduría aún no ha adquirido una licencia paga debido al ajuste presupuestario.
El costo de las licencias varía entre 50.000 y 400.000 dólares, según versiones y proveedores. Sin embargo, fuentes consultadas indican que existen herramientas gratuitas que permiten realizar investigaciones similares de forma manual.
Ante la falta de recursos de la UFECI, el fiscal Taiano redirigió el pedido al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que cuenta con herramientas pagas. También la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dispone de una licencia anual de Chainalysis. No obstante, la Procuración porteña suspendió diez días atrás una licitación para adquirir software similar, a pedido del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, para “redefinir las necesidades forenses”.