Un acuerdo pleno derivó en condenas para tres personas y la firma NEAPARTS S.A.S. por operar cambios de moneda sin autorización del Banco Central y lavar activos. Las multas y decomisos superan los mil millones de pesos.
En el marco de un acuerdo pleno, tres hombres fueron condenados por llevar adelante múltiples operaciones de intermediación financiera no autorizada bajo la fachada de una sociedad dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Chaco. Además, fueron considerados responsables del delito de lavado de dinero junto a un cuarto implicado.
Según se estableció, los hombres realizaban operaciones de compra y venta de moneda extranjera, fijaban cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete, manejaban de manera simultánea pesos, dólares, reales y guaraníes y utilizaban como oficina un lugar no declarado, sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina para ninguna de esas actividades. El centro de actividades funcionaba principalmente en Resistencia, provincia de Chaco, donde opera la empresa NEAPARTS S.A.S.
La investigación estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, representada por el fiscal Roberto Salum, con intervención del fiscal federal coadyuvante de la PROCELAC Juan Argibay Molina. El caso se inició en febrero de 2025 tras un operativo de rutina de Gendarmería Nacional en el que se encontraron 357 millones de pesos ocultos dentro de un vehículo.
A los cuatro implicados se les impuso una multa que en total alcanza los 714.420.000 pesos. Además, se dispuso el decomiso del auto utilizado, el dinero secuestrado y todos los elementos utilizados para cometer los delitos. Desde la fiscalía señalaron que la suma total entre decomiso y multas supera los mil millones de pesos.
Las condenas y las multas
Pablo Mauricio Tascón, administrador titular de la sociedad, fue condenado a un año de prisión por ser responsable de los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por receptación intermedia de 357 millones de pesos. Se le fijó una multa de 178.605.000 pesos. El juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde unificó la condena con la sanción de dos años de prisión que se le había fijado en noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera no autorizada. En el acuerdo se estableció una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Marcos Sebastián Ferrero tenía el 50% del capital social de NEAPARTS S.A.S. y era el encargado operativo del depósito donde funciona la empresa. Además, figuraba como titular de vehículos utilizados para las maniobras. Se lo consideró responsable de los mismos delitos que Tascón y se le fijó una pena de un año de prisión de ejecución condicional y una multa de 178.605.000 pesos.
La investigación estableció que el viaje interceptado por Gendarmería no fue un hecho aislado, sino que se trató de una serie de viajes realizados entre Resistencia y Buenos Aires cada 48 horas, según los impactos de antena de las líneas telefónicas utilizadas por Viñuela y diversas multas de tránsito.
Fernando Emanuel Viñuela manejaba el vehículo en el que se encontraron los 357 millones de pesos que dieron origen al caso. Para la fiscalía, su rol no se limitó al de mero conductor, sino que coordinaba las entregas de dinero con Tascón y realizaba los viajes donde se trasladaba el dinero. Fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, con una multa del mismo monto que Tascón y Ferrero.
Christian Emmanuel Froy fue condenado a dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia por la suma de 357.210.000 pesos, ya que se estipuló que coordinaba la logística, supervisaba los viajes de Viñuela y controlaba los movimientos de dinero. Se le fijó una multa de 178 millones de pesos.
En el acuerdo pleno también se condenó a la empresa NEAPARTS S.A.S. por intermediación y lavado, de acuerdo con los artículos 304 y 313 del Código Penal, que establecen las penas para delitos económicos cuando está involucrada una persona jurídica. Se le fijó una multa por el mismo importe que al resto de los involucrados.
Los condenados y la empresa abonarán las multas en 24 cuotas mensuales y consecutivas, actualizadas según la variación del índice de inflación oficial.
La investigación
En la audiencia del 27 de febrero pasado, el fiscal Salum expuso que el caso se inició tras un procedimiento de Gendarmería Nacional el 28 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional N°11, a la altura del paraje El Timbó.
Al detener un vehículo Toyota Corolla Cross para entrevistar al conductor, los gendarmes observaron irregularidades estructurales en el interior, ya que los plásticos ubicados cerca de la palanca de cambios tenían signos de haber sido manipulados. Tras notificar a la sede fiscal, el juez de Garantías autorizó la requisa del auto y del conductor.
En ese momento, Viñuela dijo a los agentes: “por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”. Al retirar las piezas del tablero, quedaron al descubierto compartimientos donde estaban ocultos los fajos de dinero, distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y la gaveta y en el sector de la palanca de cambios. En total, se secuestraron 357.210.000 pesos.
Según la fiscalía, la forma en que el dinero estaba acondicionado, oculto en una estructura especialmente preparada para eludir controles y no en bolsos, cajas o compartimentos visibles, resultaba incompatible con un traslado comercial regular, lo que daba cuenta de una logística clandestina.
Reconstrucción de las maniobras
La investigación estableció que el viaje interceptado no fue un hecho aislado, sino que se trató de una serie de viajes realizados entre Resistencia y Buenos Aires cada 48 horas, según los impactos de antena de las líneas telefónicas utilizadas por Viñuela y diversas multas de tránsito.
“Dicho patrón resulta incompatible con la actividad comercial de venta de repuestos de motos declarada por NEAPARTS S.A.S. y, en cambio, se corresponde con la lógica de un transporte reiterado de dinero en efectivo”, consideró la fiscalía.
Además, se estableció una conexión con un procedimiento anterior similar, ocurrido el 28 de febrero de 2025 en jurisdicción del Juzgado Federal de Concordia. A partir de ese procedimiento, se advirtió un cambio en el recorrido habitual, por lo que comenzó a utilizarse la ruta nacional N°11 que atraviesa la provincia de Santa Fe, lo que evidenció planificación y sistematicidad en la logística desplegada, de acuerdo con la acusación del fiscal Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda.
En los allanamientos realizados en la causa se secuestraron máquinas contadoras de billetes, un detector de billetes falsos, pagarés en moneda nacional y extranjera, dinero en efectivo en distintas divisas y documentación vinculada a NEAPARTS S.A.S.
Con las evidencias recolectadas, se concluyó que el dinero obtenido por la intermediación era introducido en el circuito económico formal mediante su transporte, ocultamiento y aplicación posterior a operaciones ulteriores, valiéndose de la estructura societaria de NEAPARTS S.A.S. como cobertura formal.
Al fundar las penas, el Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta la modalidad de comisión de los hechos, el monto de dinero involucrado, la existencia de una organización estable, jerarquizada y con permanencia en el tiempo, y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados dentro de la estructura.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Nación.