El juez federal de Campana Adrián González Charvay sobreseyó a trece familiares y allegados del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a seis empresas vinculadas a su familia en una causa por lavado de dinero iniciada en Santiago del Estero.
El juez federal de Campana Adrián González Charvay sobreseyó a trece familiares y allegados del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y a seis empresas vinculadas a su familia en una causa por lavado de dinero iniciada en la provincia de Santiago del Estero.
La decisión judicial se produjo ante un pedido de las defensas y con el argumento de que «no hay impulso fiscal». Las empresas sobreseídas son HR SRL, Barwa SRL, Bori SRL, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS.
El expediente se originó en Santiago del Estero, donde están radicadas la mayoría de las empresas de Toviggino. En esa causa, el fiscal federal Pedro Simón había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018.
Según el dictamen de Simón, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos correspondientes a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, mediante la emisión de facturas presuntamente falsas; y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
El fiscal Simón pidió la indagatoria y la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y había imputado a un total de 26 personas. Entre los imputados figuraban dos hijos del tesorero de la AFA, su hermano Darío Fabián, su ex mujer María Julia Del Castillo Orellana y su actual pareja María Florencia Sartirana, entre otros.
El mismo día que regresó de sus vacaciones, el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó la denuncia, pero fue apartado del expediente. Cuando la Cámara de Tucumán podía revocar el fallo, el fiscal general de esa provincia, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega y la causa terminó en manos de González Charvay.
González Charvay es el mismo juez que concentró la mayoría de las causas contra la AFA y que eligieron los presuntos testaferros de la mansión de Pilar.
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