La Justicia Federal de Rosario procesó al empresario Leandro David “Lelo” Pérez por supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico. La medida también alcanza a su hijo, a un socio y a un expolicía santafesino.
El Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, dictó el procesamiento de Leandro David “Lelo” Pérez en el marco de la causa caratulada “Lelo y otros”. La resolución también alcanza a su hijo Agustín Leandro Pérez, a su socio Marcelo Eduardo Malatesta y al expolicía santafesino Maximiliano Emanuel Novillo. A los cuatro se los investiga como autores del delito de lavado de dinero de origen ilícito.
La medida judicial se basó en el dictamen de los fiscales Matías Scilabra, titular de la regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Juan Argibay Molina, de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La investigación comenzó en octubre de 2022 a partir de informes de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el expediente se detalla una presunta discrepancia entre las actividades declaradas y el patrimonio bajo control de los imputados.
Bienes registrados
Según la acusación, la firma Transporte Overland SRL realizó al menos 46 adquisiciones (dos terrenos y 44 vehículos). Además, se le atribuyen a Pérez tres vehículos de alta gama: una camioneta Ford Ranger, una RAM 1500 Laramie y una Toyota Hilux.
El listado de vehículos incluye pick-ups Volkswagen Amarok y Ford Ranger, modelos Ranger Raptor, una Ford F-150 Raptor, unidades Mercedes-Benz y Volkswagen, una Toyota Hiace, una Ford Territory y motocicletas BMW y KTM. Un tractor Volkswagen 19.360 HR fue valuado en el equivalente a 411 salarios mínimos.
En el rubro inmobiliario, Pérez aparece vinculado a domicilios en Alvear al 1300, Valparaíso al 2300 y avenida Pellegrini al 3800. Las sociedades relacionadas registran un departamento en el complejo Torres Aqualinas, un predio de más de 8.400 metros cuadrados en zona rural y parcelas en avenida Avellaneda, Rueda y Fraga.
El expediente menciona el Edificio Nélida 1, en avenida Pellegrini 3864, donde “Lelo” y su hijo habrían comercializado unidades funcionales. Un departamento de ese edificio fue valuado en 1.465 salarios mínimos. Escuchas telefónicas incorporadas a la causa registran negociaciones por la venta de un inmueble por 320 mil dólares.
Inconsistencias contables
Las empresas señaladas como parte del entramado son Araca Corazón SRL, Palabra Santa SRL y Transporte Overland SRL. Esta última habría incorporado 18 vehículos durante 2024, según el informe patrimonial.
Los reportes de ARCA muestran que en 2022 Transporte Overland declaró ventas netas por casi $22,9 millones, mientras que registró la incorporación de unidades por más de $58,2 millones. La empresa declaró ingresos por alquileres de $24,3 millones en 2022, $21,3 millones en 2023 y $119,7 millones en 2024, sin acreditar la procedencia de esos montos.
El tribunal consideró que ninguno de los cuatro procesados presenta perfiles económicos compatibles con el nivel de vida y la magnitud de los activos registrados. Vera Barros dispuso mantener la libertad ambulatoria de Lelo Pérez durante la tramitación de la causa, tal como solicitaron sus defensores, Carlos Varela y Adrián Martínez.